博洋股份：关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

　　隔断门数控焊接设备365财经、股票、理财、期货、银行音频pcm和透传沐鸣平台突7O777活性炭照片：摄影入门基础知识压力差压变送器厂家博洋化学股份开宇经络公告编号：2023-046 证券代码：834329 证券简称：博洋股份 主办券商：中信证券苏州博洋化学股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2023年第二次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法合规性说明本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定沐鸣平台突7O777。

　　（四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票 本次会议采用现场方式召开。

　　（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2023年6月14日10时。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股公告编号：2023-046 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东沐鸣平台突7O777。

　　股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股834329博洋股份2023年6月9日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　二、会议审议事项（一）审议《关于增加公司注册资本、修改的议案》 由于公司本次定向发行流程已办结，新增股份总额1,300,000股，新增股东苏州宸润昇企业管理合伙企业(有限合伙)。

　　因此上述事项导致公司总股本4200万股增加至4330万股，公司注册资本由人民币4200万元增加至4330万元。

　　修订《公司章程》的相关条款：（1）原《公司章程》第五条：公司注册资本为人民币4200万元。

　　（3）原《公司章程》第十八条：公司发行人民币普通股4,200万股，公司发行的股票均为记名方式。

　　现修订为：公司发行人民币普通股4,330万股，公司发行的股票均为记名方式。

　　股东大会审议通过后授权董事会办理本次增加注册资本、《公司章程》变更的工商备案登记事宜。

　　（二）审议《关于的议案》 截止2022年12月31日,公司经审计的挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为50,824,513.22元，母公司未分配利润为50,868,440.27元。

　　拟以公司现有股本43,300,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税)，共计分配利润9,959,000.00元。

　　上述权益分配所涉个税依据有关法律、法规公告编号：2023-046 以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)等规范性文件执行。

　　上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

　　三沐鸣平台突7O777、会议登记方法（一）登记方式自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电线）根据《公司章程》的规定，代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的沐鸣平台突7O777，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　（二）登记时间：2023年6月14日9：30-10：00 （三）登记地点：公司二楼会议室（江苏省苏州市华桥路155号） 四、其他（一）会议联系方式：地址：苏州市高新区浒关工业园华桥路155号；邮政编码：215151；会务常设联系人：姚伊。

　　五、备查文件目录《苏州博洋化学股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 公告编号：2023-046 苏州博洋化学股份有限公司董事会 2023年5月29日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《关于增加公司注册资本、修改的议案》 （二）审议《关于的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2023年6月14日9：30-10：00 （三）登记地点：公司二楼会议室（江苏省苏州市华桥路155号） 四、其他 （一）会议联系方式：地址：苏州市高新区浒关工业园华桥路155号；邮政编码：215151；会务常设联系人：姚伊。

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